AML Investigator/Officer

Síntese de Qualificações

Tenho solida experiencia na area de Compliance e PLD no setor financeiro. Possuo certificacoes do setor financeiro e PLD. Conheco varias linguas estrangeiras ingles, frances, espagnol.

Experiência Profissional

• Senior AML Investigator

  Analise das transacoes financeiras, preparaçao dos relatorios da estatistica, atividades do back up, organizaçao dos treinamentos, preparaçao e implementaçao do procedimento de PLD.

• Assistente dos Cartoes - ExxonMobil (9/2019 a 7/2020)

  Analise dos gastos no cartoes corporativos com foco de detectar fraudes e pagamentos duplicados, usando SAP e SQL, preparaçao dos relatorios da controle interna

• Analista de Compliance - Bitcoin Banco (4/2019 a 8/2019)

  Elaboraçao das politicas de PLD, ABC e Cadastro, analise dos cadastros,efetuaçao de Due Diligence,implementaçao de sistema de monitoramento de PLD

• Senior AML Analista - Citi Bank (9/2016 a 11/2018)

  Analise das transacoes financeiras dos varios tipos de clientes, verificacao do trabalho dos outros, organizaçao dos treinamentos, preparaçao dos relatorios da controle interna

Formação Acadêmica

• Ensino Técnico (9/2019 a 11/2019)

  Controladoria - FGV

• Mestrado (9/2016 a 7/2018)

  Administraçao - UKSW

• Superior (9/2011 a 7/2015)

  Filosofia - UKSW

Cursos e Certificações

PQO Compliance, CPA-20, ICA