Analista de PLD Senior

Responsabilidades Principais do Cargo:
Objetivo final da função é analisar, monitorar e controlar atividades consideradas de alto risco. Interpretar e avaliar consistentemente os detalhes do risco, compreensão dos detalhes apresentados em termos de riscos de PLD.
Ótima compreensão dos produtos e serviços da Treviso. Isso permite melhor entendimento de
diferentes tipos de transações e características de seus clientes
Manter-se atualizado sobre normas do BACEN, interpretando e verificando conformidade dos processos através da aplicação dos roteiros definidos,
Avaliar os clientes apontados em listas restritivas, verificando possíveis nomes homônimos,

Inserir os dados de pessoas ilícitas, no sistema do COAF, para atendimento da Circular 3.641 do Banco Central do Brasil,

Analisar as planilhas de cadastro de clientes e operações, extraídas do sistema de Câmbio, visando identificar deficiências em processos, sistemas e tarefas, promovendo a conscientização dos colaboradores e setores diretamente envolvidos, a fim de atender as regras estabelecidas pelo BACEN e normativas internas,

Apoio as demais áreas com relação às normas e regulamentos internos, observando as políticas e normas da instituição e do Banco Central,

Gerar segunda via de contratos de câmbio para os clientes que necessitam do documento para declaração do imposto de renda,

Acompanhar as novas resoluções do BACEN e replicar para áreas envolvidas realizar as atualizações e alterações solicitadas, identificar e mensurar operações em discordância com a Política de Lavagem de Dinheiro, Legislação Brasileira e Resolução do BACEN,

Analisar documentos e relatórios para identificar indícios de clientes suspeitos ou envolvidos com crimes de Lavagem de dinheiro,
Realizar suporte as áreas internas quanto qualidade no atendimento, esclarecer dúvidas ou auxiliar na resolução de problemas quanto Compliance.

Acompanhar o cumprimento as Normas e Procedimentos estabelecidos pela empresa, comunicando o superior imediato quando da ocorrência de desvios ou pontos vulneráveis

Perfil esperado / Requisitos

Acima de 9 anos de experiência na área de PLD, Toma decisões. Age de forma autônoma, com base no conhecimento e experiências adquiridos ao longo da carreira. Gere pessoas e projetos.
Profissional, expert na área onde tenha um bom relacionamento interpessoal. Já tenha experiência ampla na área de PLD.